インド国税庁がユニコーン企業「Infra.Market」を捜査、偽装購入や使途不明金などを摘発

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本記事は、TechCrunch様で掲載されている内容を参考にしておりますので、より詳しく内容を知りたい方は、ページ下の元記事リンクより参照ください。

インド国税庁は、プネーとターネー拠点のユニコーンスタートアップInfra.Market（インフラ・ドット・マーケット）による偽装購入の事実を示す大量の証拠を発見、差し押さえ、2940万ドル（約35億円）以上の追加所得を暴いたことを、異例ともいえるスタートアップに対する捜査の結果公表した。

Infra.Marketは、Tiger Global（タイガー・グローバル）、Nexus Venture Partners（ネクサス・ベンチャー・パートナーズ）、およびAccel（アクセル）が出資している時価総額25億ドル（約2981億円）スタートアップで、建設会社や不動産会社の プロジェクトのための材料調達や物流を支援している。同社は巨額の使途不明金と所得分散によって、総額40億ルピー（約62兆円）以上の所得隠しを行っていたと、米国時間3月20日の報道資料で当局が語った。

税務当局に指摘を受けた同社幹部らは、宣誓下で一連の犯行手口を認め、複数の税申告年度にわたって22億4000万ルピー（約35兆円）以上の追加所得があったことを明らかにし、その結果追徴税の支払いを求められていると当局が発表した。

Infra.Marketの共同創業者でCEOのSouvik Sengupta（ソウビク・セングプタ）氏は、コメントを求めたTechCrunchのテキストメッセージに返信していない。

同スタートアップは、新たな調達ラウンドを評価額40億ドル（約4766億円）で完了予定であることを、インドの報道機関、Entrackr（エントラッカー）が2021年11月に報じた。

現在も捜査を続けている税務当局は、ムンバイとターネー拠点の複数のダミー会社によるインド独自の送金システムであるハワラネットワークも見つけており、これらの企業が書類上にのみ存在し、所得分散の目的で設立されていることを突き止めた。

予備的分析によると、これらのダミー会社による所得隠しの総額は150億ルピー（約235億円）を超えるという。これまでに100万ルピー（約157万円）の使途不明金と220万ルピー（約344万円）相当の宝石類が差し押さえられている、と当局は語った。

画像クレジット：DIBYANGSHU SARKAR / AFP / Getty Images

【原文】

The Indian Income Tax Department said it has found and seized “a large number of incriminating evidences” that reveals that a Pune- and Thane-based unicorn startup, referring to Infra.Market, “booked bogus purchases” and disclosed an additional income of more than $29.4 million following a rare probe into a startup.

Infra.Market — a startup, backed by Tiger Global, Nexus Venture Partners and Accel and valued at $2.5 billion, that helps construction and real estate companies procure materials and handle logistics for their projects — “made huge unaccounted cash expenditure and obtained accommodation entries, aggregating to the tune of over Rs 400 crore [$52.7 million],” the department said in a statement Sunday.

The executives at the startup, when confronted by the tax authority, “admitted under oath this modus operandi, disclosed additional income of more than Rs. 224 crore [$29.49 million] in various assessment years, and consequently offered to pay their due tax liability,” the department said.

Souvik Sengupta, co-founder and chief executive of Infra.Market, did not return a text seeking comment.

The startup is said to be closing a new round that would value it at $4 billion, Indian news outlet Entrackr reported in November.

The department, whose investigations are ongoing, said it also found a “complex hawala network of some Mumbai and Thane based shell companies” that exist only on paper and have been created for the “purpose of providing accommodation entries.”

“Preliminary analysis has reveald that the total quantum of accomodation entries provided by these shell entities exceeds Rs. 1,500 crore. So far, unannounced cash of Rs. 1 crore and jewellery of the value of Rs. 22 lakh have been seized,” the department said.

（文：Manish Singh、翻訳：Nob Takahashi / facebook）